Memento De Autor Blanqueo De Capital Y Delitos Fiscales

January 23, 2020

Memento De Autor Blanqueo De Capital Y Delitos Fiscales

Titulo del libro: Memento De Autor Blanqueo De Capital Y Delitos Fiscales

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SINOPSIS

El recuerdo del Lavado de Dinero y del Delito Fiscal inaugura una nueva Colección de obras doctrinales en la que la opinión técnica del autor, siempre combinada con las características diferenciales prácticas del sistema Memento, es una prioridad. Su publicación responde a la necesidad de que las empresas y los asesores conozcan las consecuencias y medidas que deben adoptarse en relación con los delitos de lavado de activos. Las tendencias internacionales, el Ministerio Público y la Agencia Tributaria son favorables a la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva precedente al lavado de dinero, así como a la reforma del Código Penal introducida por LO 5/2010, de 22 de junio de 2010 , En el que alude expresamente al lavado de dinero. Todo esto requiere un cambio importante en el funcionamiento interno de muchas empresas, no sólo del sector bancario, sino también en el sector de ciertos profesionales liberales. Los abogados, los abogados, los notarios, los registradores, los asesores fiscales ... todos deben educar a sus empleados sobre el contenido de la ley, y exponer las obligaciones que impone para garantizar la procedencia legal de los fondos de sus clientes, , Destino y tenencia de fondos. Este Memento de Autor, obra de uno de los expertos más reconocidos en este ...